第三,省审计厅对当年两家煤矿改制财务账目的专项审计报告,初步证实了在评估和交易环节,存在明显的异常和违规操作。
第四,我们已经找到了几位当年参与改制、如今愿意出面作证的原国企干部和评估机构工作人员。”
激光笔的光点,继续向下移动,落在了第三行字——“资金流向与境外关联”。
“第三个环节,也是最关键的一个环节,就是整个利益链条的资金流向,及其与境外犯罪集团的关联。”林东航的语气变得更加凝重,
“我们通过‘猎影’系统,对从平城流向境外,以及从境外回流的部分资金,进行了追踪。证据显示:
第一,马文斌通过其控制的多个境内公司和账户,将大量来源不明的资金,转移到了香港、新加坡等地的离岸账户。
第二,这些离岸账户中的一部分资金,最终流入了与PRIF(太平洋资源投资基金)相关的多个境外实体,包括那家位于加拿大的‘北极光勘探公司’。
第三,我们在平城缴获的那本矿长记事本中,也记录了一条关键信息——‘邹老板的人’曾指示,将一笔巨额资金,通过地下钱庄,转移到境外,用于‘购买’某家加拿大公司的‘技术专利’。
第四,我们之前营救的海外情报员‘灰狐’,以及在泰国被俘的武装分子头目坤泰,他们的口供和提供的录音证据,都证实了PRIF及其背后的‘教授’网络,与境内一个被称为‘秦老板’或‘秦先生’的神秘人物,存在着密切的合作关系。”